本子公司及监事会全体人员保证重要信息公布的内容真实世界、精确、完备，没有不实记述、不实申辩或重大申辩。
广州市豪鹏信息技术股份有限子公司（下列全称“豪鹏信息技术”或“子公司”）于2022年12月22日召开第二届监事会第二十次全会和第二届监事会第十二次全会表决透过了《有关〈广州市豪鹏陈煜有限子公司2022年硬性优先股鞭策方案（提案）〉及其全文的提案》等有关提案，参见子公司在巨潮网编者按（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公告。
依照《上市子公司股权鞭策管理工作配套措施》（下列全称《管理工作配套措施》）《上海证券证券交易所上市子公司自我管理市场监管手册第1号——业务办理手续》等法律、法规及规章文档和《广州市豪鹏陈煜有限子公司法》（下列全称《子公司法》）的有关明确规定，子公司对《广州市豪鹏陈煜有限子公司2022年硬性优先股鞭策方案（提案）》（下列全称“此次鞭策方案”或《鞭策方案》）首度授与部份鞭策第一类的联系电话和职位在子公司内部展开了申报。子公司监事会结合申报情况对此次鞭策方案中首度授与部份鞭策第一类展开了自查，有关申报情况及自查情况如下表所示：
一、申报情况表明
子公司于2022年12月23日至2023年1月3日在子公司官方网站对列入《鞭策方案》首度授与鞭策第一类成员名单的联系电话和职位不予申报，申报时间不少于10天。在申报期内，凡对申报的鞭策第一类或对其重要信息有提出异议者，可透过口头、口头等方式向子公司监事会意见反馈意见建议。
截至申报期满，子公司监事会未接到任何组织或个人对此次鞭策方案首度授与部份鞭策第一类成员名单提出的提出异议。
二、监事会自查意见建议
监事会依照《管理工作配套措施》《鞭策方案》的明确规定，对子公司《2022年硬性优先股鞭策方案鞭策第一类成员名单》（下列全称《鞭策第一类成员名单》）展开了自查，并刊登自查意见建议如下表所示：
1.列为子公司《鞭策第一类成员名单》的相关人员具有《中华人民共和国政府子公司法》（下列全称《子公司法》）《中华人民共和国政府公司法》（下列全称《公司法》）《管理工作配套措施》《子公司法》等文档明确规定的鞭策第一类前提，合乎《鞭策方案》明确规定的鞭策第一类前提。
2.列为子公司《鞭策第一类成员名单》的相关人员具有《子公司法》《公司法》等法律、法规和规章文档及《子公司法》明确规定的供职资格证书，不存在《管理工作配套措施》第七条明确规定的不得成为鞭策第一类的情况：
（1）前段时间12个月内被证券证券交易所判定为不适度最佳人选；
（2）前段时间12个月内被中国证监会及其派出机构判定为不适度最佳人选；
（3）前段时间12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《子公司法》明确规定的不得担任子公司董事、高级管理工作相关人员情况的；
（5）法规明确规定不得参与上市子公司股权鞭策的；
（6）中国证监会判定的其他情况。
3.此次鞭策方案列为子公司《鞭策第一类成员名单》的相关人员的基本情况属实，不存在不实、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4.此次鞭策方案列为子公司《鞭策第一类成员名单》的相关人员均为子公司实施《鞭策方案》时在子公司（含控股子子公司）供职的董事、高级管理工作相关人员、研发骨干相关人员、技术骨干相关人员、业务骨干相关人员、管理工作骨干相关人员及监事会认为应当鞭策的其他相关人员，不包括子公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有子公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5.依照中国证券登记结算有限子公司深圳分子公司出具的《重要信息公布义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，有3名鞭策第一类作为内幕重要信息知情人在知悉子公司筹划本股权鞭策方案事项后至子公司公开公布股权鞭策方案期间存在交易子公司优先股的行为。经自查重要信息的情况下操作账户，从而客观导致在敏感期展开了子公司优先股交易。基于审慎性原则，该3名鞭策第一类自愿放弃参与子公司此次股权鞭策方案，并愿意配合子公司监事会作出相应的调整。
综上，子公司监事会认为，上述3名鞭策第一类存在知悉子公司筹划股权鞭策事项后至子公司公开公布股权鞭策方案期间买卖优先股的行为，基于审慎性原则，该3名鞭策第一类自愿放弃参与子公司此次鞭策方案，子公司监事会将对此次鞭策方案涉及第一类作出相应调整；此次股权鞭策方案的其他鞭策第一类均合乎有关法律、法规及规章文档的明确规定，其作为子公司此次股权鞭策方案鞭策第一类的主体资格证书合法、有效。
特此公告。
广州市豪鹏陈煜有限子公司
监事会
2023年1月5日
