本控股公司公司及监事会全体人员确保重要信息公布的文本真实世界、精确、完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。
东莞禅城肉类全部股份有限控股公司公司（下列全称“控股公司公司”）于2023年5月19日依次举行了第二届监事会第七次全会和第三届监事会第五次全会，表决透过了《有关控股公司公司〈2023年优先股套期保值鞭策方案（提案）〉或其全文的提案》等有关提案。依照《上市控股公司公司股权鞭策管理工作配套措施》（下列全称“《管理工作配套措施》”）《上海证券交易所上市控股公司公司自我管理市场监管手册第1号——销售业务办理手续》和《控股公司公司法》等有关明确规定，控股公司公司对2023年优先股套期保值鞭策方案（下列全称“优先股套期保值鞭策方案”）首度授与鞭策第一类的联系电话号码和职位在控股公司公司外部展开了申报。控股公司公司监事会紧密结合申报情形对首度授与激励第一类成员名单展开了自查，有关申报情形及自查意见建议如下表所示：
一、申报情形及自查形式
1、控股公司公司对鞭策第一类的申报情形
控股公司公司于2023年5月23日在巨潮网编者按(www.cninfo.com.cn)公布了《2023年优先股期权鞭策方案（提案）》或其全文、《2023年优先股套期保值鞭策方案实行考评管理工作配套措施》及《2023年优先股套期保值鞭策方案首度授与鞭策第一类成员名单》，并透过控股公司公司外部网申报了《2023年优先股套期保值鞭策方案首度授与鞭策第一类成员名单》，具体情形如下表所示：
申报文本：优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类联系电话号码及职位。
申报天数：2023年5月23日至2023年6月2日。
申报方式：巨潮网编者按(www.cninfo.com.cn)及控股公司公司外部网宣传栏申报。
意见建议反馈形式：在申报期内，控股公司赵先生可透过电话号码、电子邮件及口头等形式向监事会展开意见建议反馈。
申报结论：截止本报告书公布日，无控股公司公司外部消息对优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类异议。
2、监事会对鞭策第一类的自查形式
申报前夕，控股公司公司监事会自查了优先股套期保值鞭策方案鞭策第一类的成员名单、身份证明、在控股公司公司（含分拆财务报表子控股公司公司、控股公司子控股公司公司）担任的职位及有关任职文件、与控股公司公司（含分拆财务报表子控股公司公司、控股公司子控股公司公司）签订的劳动合同或聘用合同等事项。
二、监事会自查意见建议
依照《管理工作配套措施》《控股公司公司法》有关明确规定，控股公司公司监事会对优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类成员名单展开了自查，并发表自查意见建议如下表所示：
1、列入优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类成员名单的人员均具备《中华人民共和国控股公司公司法》《管理工作配套措施》及《控股公司公司法》明确规定的任职资格。
2、鞭策第一类不存在《管理工作配套措施》第八条明确规定的不得成为鞭策第一类的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会或其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因关键性违法违规行为被中国证监会或其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《控股公司公司法》明确规定的不得担任控股公司公司董事、高级管理工作人员情形的；
（5）法律法规明确规定不得参与上市控股公司公司股权鞭策的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类未包括控股公司公司的董事、独立董事和监事，也未包括单独或合计持有控股公司公司5%以上股份的股东或实际控制人或其配偶、父母、子女。本次鞭策第一类均符合《管理工作配套措施》明确规定的鞭策第一类条件，符合控股公司公司《2023年优先股套期保值鞭策方案（提案）》明确规定的鞭策第一类范围，其作为控股公司公司优先股套期保值鞭策方案鞭策第一类的主体资格合法、有效。
4、鞭策第一类的基本情形属实，不存在不实、故意隐瞒或致人关键性误解之处。
综上，控股公司公司监事会认为，列入优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类均符合《中华人民共和国控股公司公司法》《管理工作配套措施》等有关法律法规及控股公司公司优先股套期保值鞭策方案明确规定的各项条件，其作为优先股套期保值鞭策方案的鞭策第一类合法、有效。
特此报告书。
东莞禅城肉类全部股份有限控股公司公司监事会
2023年6月3日
