本子公司监事会及全体人员常务董事确保本报告书文本不存有任何人不实记述、不实申辩或是关键性申辩，并对其文本的准确性、准确度和准确度司法机关分担民事责任。
关键文本提示信息：
1、昆烟台威陈煜有限子公司（下列全名“子公司”）此次发行的亚洲地区预托凭据（GlobalDepositaryReceipts，下列全名“GDR”）数目为5,888,000份，当中每月GDR代表者2股追加子公司A股优先股，适当追加此基础A股优先股数目为11,776,000股。
2、子公司此次发售的GDR所有关联的追加此基础A股优先股挂牌上市后，子公司总股本数目更改为229,632,000股。
3、GDR发售产品价格：每月17.80英镑；GDR投资顾问全名：Kunshan Dongwei Technology Co.,Ltd.GDR；GDR挂牌上市标识符：KUDO。
4、此次追加此基础投资顾问A股优先股在上海投资顾问证券交易所的挂牌上市年份预计今年为2023年6月13日（如无不光表明，本报告书中所列年份均指上海天数）。
5、本次发售的GDR在比利时投资顾问证券交易所的挂牌上市年份预计今年为2023年6月13日（比利时天数）。
6、此次发售的GDR兑回管制期预计今年为自2023年6月13日（比利时天数）至2023年10月10日（比利时天数）（下列全名“兑回管制期”）。
子公司此次发售的GDR拟将2023年6月13日（比利时天数）在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市（下列全名“此次发售挂牌上市”或“此次发售”）。
一、此次发售挂牌上市的基本上情形
（一）此次发售履行职责的有关流程
1.此次发售的外部规章制度
2022年12月12日，子公司举行第三届监事会第八次全会，表决透过《有关子公司发
行GDR并在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市及转为境外募集股权有限子公司的议案》等此次发售挂牌上市有关议案。
2022年12月28日，子公司举行2022年第一次临时股东大会，表决透过《有关子公司发售GDR并在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市及转为境外募集股权有限子公司的议案》等此次发售挂牌上市有关议案。
2.此次发售的外部审批流程
子公司已就此次发售取得了比利时投资顾问证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)有关子公司发售GDR并在比利时投资顾问证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市的附条件批准，具体参见子公司于2023年2月4日披露的《有关发售GDR并在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市获得比利时投资顾问证券交易所监管局附条件批准的报告书》（2023-005）；就此次发售取得了中国投资顾问监督管理委员会（下列全名“中国证监会”）的批准，具体参见子公司于2023年3月22日披露的《有关发售GDR并在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市申请事宜获得中国证监会批复的报告书》（2023-006），并就此次发售的招股表明书取得了比利时投资顾问证券交易所监管局招股表明书办公室(Prospectus Office)的批准，具体参见子公司于2023年6月8日披露的《有关发售GDR产品价格区间确定及招股表明书获得比利时投资顾问证券交易所监管局招股表明书办公室批准的报告书》（2023-025）。
（二）此次发售的基本上情形
1.此次发售的投资顾问种类和数目
子公司此次实际发售GDR的数目为5,888,000份，当中每月GDR代表者2股子公司追加A股优先股。此次发售的 GDR 代表者的追加此基础投资顾问为11,776,000股A股优先股。
2.此次发售的产品价格和定价方式
子公司根据国际惯例和有关监管要求，透过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场情形，最终确定此次发售GDR的产品价格为每月17.80英镑。
3.此次发售的募集资金总额
此次发售的募集资金总额约为1.05亿英镑。
4、此次发售的联席亚洲地区协调人和联席账簿管理人
CLSA Limited（中信里昂證券有限子公司）及Essence International Securities (Hong Kong) Limited（安信国际投资顾问（香港）有限子公司）担任此次发售的联席亚洲地区协调人及联席账簿管理人。
（三）发售对象
子公司此次发售的GDR的发售对象为符合境内外有关监管规则的合格投资者（下列全名“合格投资者”）。
（四）此次发售的GDR的挂牌上市天数及挂牌上市地点
子公司预计今年此次发售的GDR将于比利时天数2023年6月13日开始正式在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市。
（五）此次发售的GDR跨境转换安排和有关管制
子公司此次发售的GDR兑回限制期预计今年为自2023年6月13日（比利时天数）至2023年10月10日（比利时天数）。此次发售的GDR跨境转换安排和有关管制，具体参见子公司于2023年6月8日刊登的《有关发售GDR并在比利时投资顾问证券交易所挂牌上市的腾利报告书》（报告书编号：2023-026）。
二、此次发售前后总股本及前10名股东发生变动情形
此次发售前（截至2023年5月31日），子公司的总股本数目为217,856,000股。此次发售完成后（截至2023年6月8日），子公司的总股本数目为229,632,000股。
此次发售前（截至2023年5月31日），子公司前十大股东持股情形如下：
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注：1、前十名股东持股情形根据中国投资顾问登记结算有限责任子公司上海分子公司（A股）的登记股东名册排列。
此次发售完成后（截至2023年6月8日），子公司前十大股东持股情形如下：
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注：1、前十名股东持股情形根据中国投资顾问登记结算有限责任子公司上海分子公司（A股）的登记股东名册排列。
2、Citibank,National Association（花旗银行）为子公司GDR预托人，GDR有关联的此基础投资顾问A股优先股司法机关登记在其名下；子公司此次发售的GDR在兑回管制期内不得转换为A股优先股。
3、上表出现的合计数比例与各分项比例之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。
此次发售前后，子公司控股股东及实际控制人均为刘建波先生。此次发售未导致子公司控制权发生变化。
三、此次发售GDR有关联追加此基础优先股挂牌上市及总股本结构发生变动
（一）本次追加此基础A股优先股挂牌上市情形
此次发售GDR有关联的境内追加此基础投资顾问A股优先股已于2023年6月8日在中国投资顾问登记结算有限责任子公司上海分子公司完成登记存管，持有人为子公司GDR预托人Citibank,National Association（花旗银行）。此次追加此基础A股优先股挂牌上市数目为11,776,000股，将于2023年6月13日在上海投资顾问证券交易所挂牌上市，此次追加此基础A股优先股挂牌上市后子公司总股本数目更改为229,632,000股。
（二）此次发售前后子公司总股本结构发生变动表
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四、投资者注意事项
鉴于此次发售的GDR的认购对象限于符合境内外有关监管规则的合格投资者，因此，本报告书仅为A股投资者及时了解子公司此次发售挂牌上市的有关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何人投资者收购、购买或认购子公司发售投资顾问的要约或要约邀请。
根据境内的有关监管规定，子公司此次发售的GDR在兑回管制期内不得转换为A股优先股。兑回管制期满后，GDR可以兑回为A股股票并在上海投资顾问证券交易所出售，可以兑回的GDR有关联的A股数目上限为11,776,000股，因子公司送股、股权分拆或是合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或是减少的，有关联的A股数目上限适当调整。
子公司将根据进展及时履行职责信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此报告书。
昆烟台威陈煜有限子公司监事会
2023年6月10日
