本子公司及监事会全体人员确保关键信息公布文本的真实世界、精确和完备，没不实记述、不实申辩或关键性申辩。
关键提示关键信息
1. 此次小股东会没驳回、修正或追加决议案的情形。
2. 此次小股东会未牵涉更改上次小股东会决议的情况。
一、全会举行情形
1.全会举行天数：
当晚全会举行天数为：2023 年 6 月 21 日下午 14:30
网络投票投票表决具体文本天数为：2023 年 6 月 21 日
当中，透过上海证券交易所证券交易展开网络投票投票表决的具体文本天数为2023年6月21日下午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；透过上海证券交易所网络投票投票表决的具体文本天数为：2023年6月21日 9:15-15:00
2.全会召开形式：此次小股东会采行当晚投票表决与网络投票投票表决并重的形式举行
3.全会举行处所：潍坊市潍坊市经十西路7000号汉峪NagaonA2-5栋23层
4.全会组长：子公司监事会
5.全会主播：副董事长郑玉芝
全会的举行合乎有关法律条文、行政管理法律条文法规和子公司法的明确规定。
二、全会应邀出席情形
参与此次全会的小股东及小股东授权委托代表共25人，代表股权279,581,201股，占上市子公司有投票表决权股权总数的30.0943%。
当中：应邀出席当晚全会的小股东及小股东授权委托代表0人，代表股权0股，占上市子公司有投票表决权股权总数的0%；透过网络投票投票表决的小股东25人，代表股权279,581,201股，占上市子公司有投票表决权股权总数的30.0943%。
中小小股东应邀出席的总体情形：透过当晚投票投票表决和网络投票投票表决的中小小股东23人，代表股权968,800股，占上市子公司有投票表决权股权总数的0.1043%。
子公司董事、监事和高级管理人员应邀出席此次全会，子公司聘请见证律师列席此次全会。
三、全会审议投票表决情形
以当晚投票表决与网络投票投票表决并重的形式展开投票表决，审议透过了如下议案：
1. 审议透过了《关于此次交易构成关键性资产重组的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
2. 审议透过了《关于子公司合乎关键性资产重组条件的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3. 逐项审议透过了《关于子公司此次关键性资产重组方案的议案》
3.01 交易对方
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东大会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.02 资产置换方案
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.03 置出资产
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.04 置入资产
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.05 置出资产定价依据以及交易价格
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.06 置入资产定价依据以及交易价格
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.07 差价支付
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.08 评估基准日至资产交割日前的损益安排
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
3.09 标的资产过户及违约责任
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
4. 审议透过了《关于此次交易不构成关联交易的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
5. 审议透过了《关于此次交易方案调整不构成重组方案关键性调整的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
6. 审议透过了《关于〈中润资源投资股权有限子公司关键性资产置换报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上通过。
7. 审议透过了《关于此次交易合乎〈上市子公司关键性资产重组管理办法〉第十一条明确规定的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
8. 审议透过了《关于此次交易合乎〈上市子公司监管指引第 9 号——上市子公司筹划和实施关键性资产重组的监管要求〉第四条明确规定的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
9. 审议透过了《关于此次交易不构成〈上市子公司关键性资产重组管理办法〉第十三条明确规定的重组上市的议案》
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当中，中小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
10. 审议透过了《关于此次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律条文文件的有效性的说明的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
11. 审议透过了《关于此次交易相关主体不存在依据〈上市子公司监管指引第 7 号—上市子公司关键性资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市子公司关键性资产重组情形的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
12. 审议透过了《关于子公司此次关键性资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
13. 审议透过了《关于确认此次关键性资产置换相关审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
14. 审议透过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
15. 审议透过了《关于此次关键性资产置换摊薄即期回报情形及填补措施和相关主体承诺的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
16. 审议透过了《关于〈中润资源股权投资股权有限子公司此次关键性资产置换牵涉房地产业务的自查报告〉的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
17. 审议透过了《关于子公司与交易对方签署附生效条件的〈关键性资产置换协议〉及〈关键性资产置换协议之补充协议〉的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
18. 审议透过了《关于此次重组采行的保密措施及保密制度的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
19. 审议透过了《关于此次重组关键信息公布前股票价格波动情形的说明的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
20. 审议透过了《关于批准此次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
21. 审议透过了《关于提请子公司小股东会授权监事会办理此次交易相关事宜的议案》
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当中，中小小股东对该议案的表决结果为：
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该议案为特别决议事项，已获得应邀出席小股东会的小股东（包括小股东代理人）所持有效投票表决权三分之二以上透过。
22. 审议透过了《关于续聘会计师事务所的议案》
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当中，中小小股东对该议案的投票表决结果为：
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四、律师出具的法律条文意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 陶礼童 严俊
3．结论性意见：子公司2023年第二次临时性小股东会的召集和举行程序、组长资格、应邀出席全会人员资格、全会投票表决程序及投票表决结果等事宜，均合乎《子公司法》、《上市子公司小股东会规则》等法律条文、法律条文法规、规章和其他规范性文件及《子公司法》、《议事规则》的相关明确规定，此次小股东会透过的决议合法有效。
五、备查文件
1．小股东会决议；
2．法律条文意见书。
特此报告书。
中润资源股权投资股权有限子公司监事会
2023年6月22日
